Показать меню

ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар-Альянс" из-за "отмывания" средств

ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар-Альянс" из-за "отмывания" средств

Банк России с 25 января 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Стар-Альянс», сообщается на сайте ЦБ.

Решение принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также достоверности предоставлявшихся в ЦБ сведений.

Регулятор также отмечает, что в ходе надзора за деятельностью данного банка установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Кроме того, указывает ЦБ, руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Банк «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 января 2018 года занимала 536-е место в банковской системе России.

Теги: РоссияЭкономика Количество просмотров: 2 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru
Загрузка...
По материалам: rusvesna
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Специалисты назвали самый распространенный симптом "Омикрона"00:17В Добринском районе дорогу не поделили «Шевроле Авео» и «Шевроле Круз»23:34Росприроднадзор оштрафовал Добринский сахарный завод на 750 тысяч рублей23:34В Липецке накрыли крупный подпольных цех по производству контрафактного алкоголя23:34В России изменился порядок расчета выплат по больничному листу23:34Боевики и украинцы «сбили российский самолёт» в Сирии с помощью кадров «Русской Весны» (ВИДЕО)23:00Белый дом подтвердил проработку планов усиления НАТО в Европе23:00Ещё одна страна отказалась воевать за Украину23:00Захарова прокомментировала призыв главы СНБО Украины не сеять панику23:00В Уральском институте ГПС МЧС России зафиксирована вспышка COVID-1922:34В уральской столице откроется новая площадка Музея истории Екатеринбурга22:34Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила22:34Развитие туризма и участие в выборах: как прошла пресс-конференция заместителя губернатора Дмитрия Ионина22:34Зеленский – службе внешней разведки Украины: пора переходить к наступательным действиям22:17