Показать меню

Группа домохозяек организовала в Санкт-Петербурге подпольный банк


Полицейские ликвидировали в Санкт-Петербурге подпольный банк, организованный группой домохозяек. Через незаконную финансовую организацию за несколько лет было обналичено около полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, причем большая часть фигурантов дела — домохозяйки, а единственный среди них мужчина был родственником одной из подозреваемых. 51-летнюю женщину-организатора заключили под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде.

На протяжении 4 лет преступная группа через фиктивные подконтрольные организации незаконно обналичивала деньги клиентов, заинтересованных в сокрытии доходов. Комиссия за услуги составляла не менее 7% от суммы перечисленных средств. Общий доход преступников за все время деятельности составил около 33,5 млн рублей.

Полицейские и сотрудники УФСБ региона провели 20 обысков, изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи для дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных коммерческих структур, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от теневых банковских услуг.

Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Загрузка...
По материалам: Ruposters
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Ещё одна страна признала геноцид армян22:00Офис генпрокурора Украины будет требовать экстрадицию из Испании подозреваемого в бойне на Майдане22:00Липчан приглашают на выставку живописи и керамики «Осколки воспоминаний»21:51Новые улицы и дороги появятся в Троицке в 2022 году20:34Более 1,7 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтируют в бывших военных городках20:34Кровавая бойня: в перестрелке полицейских с бандитами погибли 23 человека (ФОТО, ВИДЕО)20:17У Зеленского заявили, что визит Блинкена в Киев не был «просто символическим»20:17Крупнейший европейский музыкальный фестиваль Sziget отменён20:008 мая в Севастополе реконструируют десант, положивший начало освобождению города-героя в 1944 году19:34В России зарегистрирована четвертая вакцина от коронавируса19:00Липчанин перестал пить за рулем и перешел на наркотики18:51У спорткомплекса «Звездный» монтируют чашу фонтана18:51"Порнография!": Волочкову осудили за шпагат в стрингах на шее возлюбленного18:34РДШ провело акцию "Несокрушимые Герои"18:34